الف) احراز مدارک: کد سجامی شرکت، گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها: مطابق گواهی‌های دریافت شده، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند.  شرکت سرمایه پذیر و اعضای هیات مدیره آن چك برگشتي رفع سواثر نشده، ضمانت نامه واخواست شده و پرونده باز وام ندارند. مجموع مبالغ وام ها و تعهدات فعال شرکت بیشتر از 2.5 میلیارد تومان و نسبت مانده بدهی وام ها به کل وام ها و تعهدات فعال برای شرکت بیش از 80 درصد است.

ج) وضعیت مالی: صورت های مالی حسابرسی شده سال های 1400 و 1401 (منتهی به اسفند ماه) سرمایه‌پذیر به عنوان معیار اصلی ارزیابی مالی این شرکت در نظر گرفته شده‌اند. فروش شرکت در سال گذشته در حدود 6 برابر افزایش یافته و این شرکت در سه سال اخیر به سود خالص دست پیدا کرده است. همچنین طبق گزارشات معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده سال 1402، شرکت روند رو به رشد  فروش خود را حفظ کرده است. لازم به ذکر است که شرکت مشمول ماده 141 نیست.

د) بررسی میدانی: با توجه به کالاهای تعریف شده در طرح، این کالاها جزء کالاهای پرمصرف پزشکی هستند و تقاضا برای آنها معمولا وجود دارد و این شرکت سابقه قابل قبول در فروش لوازم پزشکی داشته و همچنین مجوزهای لازم را دارد .

ه) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر می‌باشد. 

طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر بوده و جبران خسارات به اصل سرمایه و پرداخت سود محقق شده طرح توسط شخص ثالث ضمانت شده است. لازم به ذکر است که سود علی‌الحساب 12 درصد از انتهای ماه چهارم به صورت هر 4 ماه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

و) تضامین: جبران خسارات اصل سرمایه توسط سرمایه پذیر و ضامن شخص ثالث، و پرداخت سود پیش بینی شده طرح توسط ضامن شخص ثالث تعهد گردیده است. ضامن شخص ثالث طرح شرکت ایران فارمیس بوده و جهت انجام تعهدات وثایقی مطابق پیوست سوم قرارداد از وی و سرمایه‌پذیر دریافت می‌شود. تضامین این طرح بصورت اخذ چک و سفته از سرمایه پذیر و همچنین ضمانت شخص ثالث از طریق چک میباشد. بدیهی است تضامین چک و سفته در حالت کلی نسبت به سایر تضامین نظیر ضمانت نامه های بانکی و ملکی از اعتبار پایین تری برخوردار است لذا سرمایه گذاران میبایست به هنگام سرمایه گذاری نسبت به این نکته توجه داشته باشند.

ز) سابقه تامین مالی جمعی: این شرکت در اسفندماه سال جاری طرح مشابه به اسم تامین سرمایه در گردش فروش لوازم مصرفی پزشکی به مبلغ 70,000 میلیون ریال از دونگی تامین مالی کرده که این طرح در مراحل ابتدایی قرار دارد.