الف) احراز مدارک: کد سجامی شرکت، گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و همچنین گواهی عدم سوءپیشینه اعضای هیات‌مدیره دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها: مطابق گواهی‌های دریافت شده، اعضای هیات‌مدیره فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. شرکت طبق گزارش اعتبارسنجی اخذ شد از سامانه اعتماد در تاریخ 23/2/1403 فاقد چک برگشتی رفع سواثر نشده می‌باشد.آقای علیرضا شمس به عنوان رییس هیات مدیره فاقد چک برگشتی رفع سو اثر نشده و آقای محمد مؤذنی بیستگانی نایب رییس هیات مدیره فاقد چک برگشتی رفع سو اثر نشده و آقای سعید جهانگیری نیا به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره فاقد چک برگشتی رفع سو اثر نشده می‌باشند.

ج) وضعیت مالی: صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1401  و نه ماهه منتهی به 30 آذر 1402 شرکت مجتمع صنایع صدف زرین سبا به عنوان معیار اصلی ارزیابی مالی این شرکت در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس صورت‌های مالی، درآمدهای عملیاتی شرکت در سال 1401 و نه ماهه 1402 به ترتیب 112،937 و 912،095 میلیون ریال و سود ناخالص به ترتیب 179 و 2،982 میلیون ریال و سود خالص 51 و 1،687 میلیون ریال بوده است. بر اساس روزنامه رسمی شماره 22957 به تاریخ 21/10/1402 سرمایه شرکت معادل 1000 میلیارد ریال است. در سال 1401 و نه ماهه 1402 دارایی‌های غیرجاری شرکت به ترتیب 962،060 و 1،154،401 میلیون ریال و دارایی‌های جاری  152،607 و 1،319،352 میلیون ریال می‌باشد. سود انباشته شرکت نیز در سال 1401 و نه ماهه 1402 به ترتیب 51 و 1،739 میلیون ریال است و  شركت مشمول ماده 141 نیست.

د) بررسی میدانی: شرکت مجتمع صنایع صدف زرین سبا طی سال‌های فعالیت خود با فروش به مشتریان متفاوت و ایجاد اطمینان نسبت به ارایه محصولات با کیفیت توانسته است بستر مناسبی را برای فروش محصولات خریداری شده خود ایجاد کند.

ه) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر بوده و جبران خسارات به اصل سرمایه از طریق ارائه ضمانت چک توسط سرمایه‌پذیر و تعهد به جبران اصل و سود پیش‌بینی شده توسط ارائه چک ضامن حقوقی شخص ثالث یعنی شرکت زرین برش توکا ضمانت شده است.لازم به ذکر است که سود علی‌الحساب ماهانه 4 درصد از انتهای ماه چهارم با دوره پرداخت چهار ماه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد.

و) سابقه تامین مالی جمعی: شرکت سابقه تامین مالی جمعی ندارد.

ز) تضامین: تضامین این طرح به صورت اخذ چک سرمایه‌پذیر و چک ضامن شخص ثالث حقوقی از شزکت زرین برش توکا است. ضمانت سرمایه‌پذیر برای تعهد به جبران اصل سرمایه و چک ضامن ثالث برای تعهد به جبران اصل و سود پیش بینی شده است. شرکت زرین برش توکا به عنوان ضامن ثالث حقوقی، بر اساس صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 دارای 37،429 میلیون ریال دارایی غیرجاری، 226،459 میلیون ریال دارایی جاری و 60،000 میلیون ریال سرمایه است. درآمدهای عملیاتی این شرکت برای سال‌های 1402 و 1401 به ترتیب برابر 582،736 و 88،733 میلیون ریال و سود ناخالص برابر 11،893 و 2،984 میلیون ریال بوده است.