ب) گواهی‌ها: مطابق گواهی‌های دریافت شده، اعضای هیات‌مدیره فاقد سابقه محکومیت کیفری هستند. شرکت طبق گزارش اعتبارسنجی اخذ شد از سامانه اعتماد در تاریخ 11/02/1403 فاقد چک برگشتی رفع سواثر نشده می‌باشد شرکت حمل و نقل کالاي اميد طالخونچه فاقد چک برگشتی رفع سواثر نشده می‌باشد. پایبندی شخص به وام‌ها و تعهدات خود بالاست. شخص حقوقی دارای دیرکرد در وام ها و تعهدات فعال خود نیست. آقای سعید مظاهری به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره فاقد چک برگشتی رفع سو اثر نشده می‌باشد. آقای فريدون مظاهري به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌مدیره فاقد چک رفع سواثر نشده است، همچنین آقای محمدتقي مظاهري مديسه به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره فاقد چک برگشتی رفع سواثر نشده می‌باشد.

ج) وضعیت مالی: صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های 1401 و 1400 شرکت حمل و نقل کالاي اميد طالخونچه به عنوان معیار اصلی ارزیابی مالی این شرکت در نظر گرفته شده‌اند. براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های 1401 و 1400، فروش شرکت در این سال‌ها به ترتیب 5,459,183,563,034 و 1,661,889,975,531 ‌ریال و سود ناخالص به ترتیب 442,128,849,833 و 203,874,704,212 ریال و سود خالص 286,809,120,252 و 81,587,927,638 ‌ریال بوده است. براساس روزنامه رسمی شماره 22977 مورخ 16/11/1402، سرمایه شرکت معادل ۴۴۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال منقسم به ۱۳۵۰ سهم ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريالی می‌باشد. دارایی‌های غیرجاری و جاری شرکت به ترتیب 1,484,590,367,940 و 674,291,768,749 ‌ریال می‌باشد. سود انباشته براساس گزارش مذکور شرکت مبلغ 380,671,821,194 ریال است و  شركت مشمول ماده 141 نیست. 

د) بررسی میدانی: شرکت حمل و نقل کالاي اميد طالخونچه طی سال‌های فعالیت خود مشغول به انجام امور حمل و نقل داخلی کالا از مبدا شهرستان مبارکه به سایر نقاط کشور، ایجاد هرگونه شعب نمایندگی و همچنین واردات و صادرات در ارتباط با امور حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد. این شرکت با ایجاد اطمینان نسبت به ارایه خدمات با کیفیت توانسته است بستر مناسبی را برای عقد قراردادهای خود ایجاد کند.

ه) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر بوده و جبران خسارات به اصل سرمایه و پرداخت سود محقق شده طرح از طریق ارائه چک و سفته شرکت ضمانت شده است. لازم به ذکر است که سود علی‌الحساب ماهانه 4 درصد بصورت سه ماه یکبار و از انتهای ماه سوم به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد. 

و) سابقه تامین مالی جمعی: شرکت شرکت حمل و نقل کالاي اميد طالخونچه فاقد سابقه تامین مالی جمعی می‌باشد.

ز) تضامین: تضامین این طرح بصورت اخذ چک و سفته از سرمایه پذیر میباشد. بدیهی است تضامین چک و سفته در حالت کلی نسبت به سایر تضامین نظیر ضمانت‌نامه‌های بانکی و ملکی از اعتبار پایین‌تری برخوردار است لذا سرمایه گذاران میبایست به هنگام سرمایه گذاری نسبت به این نکته توجه داشته باشند.